Supostamente a persoa investigada contratou servizos profesionais para a realización de transferencia de varios vehículos, non aboando a cantidade acordada, presentando para xustificar o seu ingreso na conta bancaria da empresa un documento de transferencia bancaria falseado. As dilixencias policiais foron remitidas ao Xulgado de Instrución nº 2 de Mondoñedo.